公告日期:2020-10-14
公告编号:2020-078
证券代码:430761 证券简称:升禾环保 主办券商:财信证券
广西升禾环保科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号公司一楼会议室3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长全知音
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数58,421,290 股,占公司有表决权股份总数的 77.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 4 人,董事全智足、张盼因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事韦廖飞因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
公告编号:2020-078
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容:
广西升禾资源再生利用技术有限公司(以下简称“升禾资源再生”)原注 册资本金为人民币 5,050 万元,为推动有关项目顺利开展,本次拟新增注册资 本 6,450 万元。由升禾资源再生全体股东广西升禾环保科技股份有限公司(持 股 51%)、广西升禾投资有限公司(持股 49%)进行等比例认缴出资,其中公司 拟增加认缴出资 3,289.50 万元,增资后升禾资源再生注册资本将变更为 1.15
亿元。议案的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西升禾环保科技股份 有限公司对外投资暨关联交易的公告(对控股子公司增资)》(公告编号:2020- 075)。
2.议案表决结果:
同意股数 14,537,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,广西升禾投资有限公司、全知音均回避表决。
三、备查文件目录
《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》。
广西升禾环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 14 日
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