公告日期:2020-09-21
公告编号:2020-076
证券代码:430761 证券简称:升禾环保 主办券商:财信证券
广西升禾环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开无 需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 12 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-076
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430761 升禾环保 2020 年 9 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
广西升禾资源再生利用技术有限公司(以下简称“升禾资源再生”)原注 册资本金为人民币 5,050 万元,为推动有关项目顺利开展,本次拟新增注册资 本 6,450 万元。由升禾资源再生全体股东广西升禾环保科技股份有限公司(持 股 51%)、广西升禾投资有限公司(持股 49%)进行等比例认缴出资,其中公司 拟增加认缴出资 3,289.50 万元,增资后升禾资源再生注册资本将变更为 1.15
亿元。议案的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西升禾环保科技股 份有限公司对外投资暨关联交易的公告(对控股子公司增资)》(公告编号: 2020-075)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东应出示本人身份 证或其他能表明身份的有效证件或证明;(2)代理人出席股东大会的,代理人 应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证
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件;(3)法定代表人出席股东大会的,应出示本人身份证、《企业法人营业执 照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明;如法定代表人授权代 表出席股东大会的,授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。
办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 10 月 9 日,上午 9:00-12:00
(三)登记……
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