公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-063

证券代码：430761 证券简称：升禾环保 主办券商：财信证券
广西升禾环保科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号公司一楼会议室3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全知音
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数58,421,290 股，占公司有表决权股份总数的 77.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李阳照、全智足因个人原因缺席
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。


公告编号：2020-063

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于因 2019 年年度权益分派修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司《2019 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派共计派送红股
25,080,900 股，分红前本公司总股本为 50,161,800 股，分红后总股本增至 75,242,700 股。鉴于本次权益分派已实施完毕，拟对《公司章程》中涉及注册 资本、股份总数进行修改，修改情况如下：

修改前：

“第五条 公司注册资本为人民币 5,016.18 万元。公司因增加或者减少注
册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资 本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登 记手续。

第十八条 公司股份总数为 5,016.18 万股，普通股 5,016.18 万股。”

修改后：

“第五条 公司注册资本为人民币 7,524.27 万元。公司因增加或者减少注
册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资 本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登 记手续。

第十八条 公司股份总数为 7,524.27 万股，普通股 7,524.27 万股。”

2.议案表决结果：

同意股数 58,421,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名全謏闻、张盼为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原董事蔡志明先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，蔡志明先生辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人

公告编号：2020-063

数。

为进一步规范公司治理，提名全謏闻先生、张盼女士为公司第三届董事会 董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。
全謏闻，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 6 月毕业于中
央华盛顿大学市场营销专业，学士学历。曾担任中国南方电网运维专员、柳州 市集采中心项目助理。2020 年 2 月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公 司，目前担任总经理助理职务。

张盼，女，……
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