公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-060

证券代码：430761 证券简称：升禾环保 主办券商：财信证券
广西升禾环保科技股份有限公司关于补充审议超出公司 2020 年度预
计日常性关联交易金额的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司 2020 年 1 月 20 日第二届董事会第二十一次会议和 2020 年 2 月
5 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2020 年度日常性关联
交易的议案》，预计 2020 年度公司与关联方广西升禾文化传媒有限公司（以下 简称“升禾文化传媒”）发生的日常性关联交易总金额不超过 300 万元，主要 内容为以不偏离市场公允价格向公司提供行业展会论坛、会议会务的策划，以 及品牌战略的升级和推广等服务。

2020 年上半年，公司与升禾文化传媒累计签订合同金额 3,216,687.00 元，
超出预计关联交易金额 216,687.00 元。
（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于补充审议超出预计日常性关联交易金额的日常性关联交易的议案》，关联董 事全知音、全智足回避表决，本议案将提交 2020 年第四次临时股东大会进行 审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西升禾文化传媒有限公司

住所：柳州市水湾路 2 号柳东标准厂房 2 号配套办公楼 209 号


公告编号：2020-060

注册地址：柳州市水湾路 2 号柳东标准厂房 2 号配套办公楼 209 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表：全謏闻

实际控制人：全知音

注册资本：2,000,000

主营业务：文化活动策划（不含演出经纪），企业形象策划，企业项目策划，商务信息咨询，庆典礼仪服务，商务代理服务，教育咨询服务，企业管理咨询服务，体育赛事活动策划，展览服务，教育软件的研发，文化用品销售。

关联关系：同属公司控股股东广西升禾投资有限公司和实际控制人全知音控制的企业
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

定价政策和定价依据上述交易的参考市场公允价格进行交易，不存在损 害公司及公司股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

公司原预计 2020 年度向升禾文化传媒购买服务的日常性关联交易总金额
不超过 300 万元。由于 2020 年上半年度公司委托升禾文化传媒提供多项战略
和品牌优化升级，以及项目策划执行服务的原因，累计签订合同金额为
3,216,687.00 元，超出预计发生金额 216,687.00 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）必要性及真实意图

上述关联交易系公司经营和发展所需，有利于公司提升所处行业品牌价值 和声誉及更持续稳定的发展，从公司的长远发展来看是合理及必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述补充审议的日常性关联交易按照公允的市场定价原则执行，交易过程 公开透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险， 不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交 易受到影响。


公告编号：2020-060

六、备查文件目录
（一）《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日

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