公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-058

证券代码：430761 证券简称：升禾环保 主办券商：财信证券
广西升禾环保科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 3 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄秀梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要 求，现公司已编制完成《2020 年半年度报告》。公司监事会对公司 2020 年半年 度报告进行审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

公告编号：2020-058

章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经 营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广西升禾环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 10 日

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