公告日期：2020-08-03

公告编号：2020-056

证券代码：430761 证券简称：升禾环保 主办券商：财信证券
广西升禾环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无 需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 19 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-056

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430761 升禾环保 2020 年 8 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于因 2019 年年度权益分派修改公司章程的议案》

根据公司《2019 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派共计派送红股
25,080,900 股，分红前本公司总股本为 50,161,800 股，分红后总股本增至 75,242,700 股。鉴于本次权益分派已实施完毕，拟对《公司章程》中涉及注册 资本、股份总数进行修改，修改情况如下：

修改前：

“第五条 公司注册资本为人民币 5,016.18 万元。公司因增加或者减少注
册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资 本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登 记手续。

第十八条 公司股份总数为 5,016.18 万股，普通股 5,016.18 万股。”

修改后：

“第五条 公司注册资本为人民币 7,524.27 万元。公司因增加或者减少注
册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资 本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登 记手续。

第十八条 公司股份总数为 7,524.27 万股，普通股 7,524.27 万股。”

（二）审议《关于提名全謏闻、张盼为公司第三届董事会董事的议案》

原董事蔡志明先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，蔡志明先生辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人 数。


公告编号：2020-056

为进一步规范公司治理，提名全謏闻先生、张盼女士为公司第三届董事会 董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。
全謏闻，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 6 月毕业于中
央华盛顿大学市场营销专业，学士学历。曾担任中国南方电网运维专员、柳州 市集采中心项目助理。2020 年 2 月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限 公司，目前担任总经理助理职务。

张盼，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留……
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