公告日期：2020-08-03

公告编号：2020-055

证券代码：430761 证券简称：升禾环保 主办券商：财信证券
广西升禾环保科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2020 年7 月 31 日审议并通过：

任命全謏闻先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张盼女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
全知音主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原董事蔡志明先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》 有关规定，蔡志明先生辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

为进一步规范公司治理，拟任命全謏闻先生、张盼女士为公司第三届董事会董事 候选人。
（三）新任董监高人员履历


公告编号：2020-055

全謏闻，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 6 月毕业于中央华盛
顿大学市场营销专业，学士学历。曾担任中国南方电网运维专员、柳州市集采中心项 目助理。2020 年 2 月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，目前担任总经理 助理职务。

张盼，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月毕业于北京大学，
法律硕士学历。2015 年 4 月至今，就职于北京天星资本股份有限公司，目前担任投资 银行部总监职务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会任命全謏闻先生、张盼女士为公司董事会董事，符合公司实际经营发 展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 3 日

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