公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-049

证券代码：430761 证券简称：升禾环保 主办券商：方正承销保荐
广西升禾环保科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全知音
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,113,679 股，占公司有表决权股份总数的 81.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事蔡志明、全智足因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄秀梅因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议

公告编号：2020-049

的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通 协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券承 销保荐有限责任公司签署《解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对挂牌公司和主办券商 协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。2.议案表决结果：

同意股数 41,113,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议
的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企 业股份转让系统提交《关于广西升禾环保科技股份有限公司与方正证券承销保 荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 41,113,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与财信证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司拟与承接主办券商财信证券有限责任公司签署《持续督导协议书》（附 生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议

公告编号：2020-049

函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系 统审核通过后，将由财信证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持 续督导义务。
2.议案表决结果：

同意股数 41,113,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过……
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