公告日期：2020-05-27

证券代码：430761 证券简称：升禾环保 主办券商：方正承销保荐

广西升禾环保科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日



2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长全知音

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,101,680 股，占公司有表决权股份总数的 81.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事蔡志明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》1.议案内容：



公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了

《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度

董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的 变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

2.议案表决结果：



同意股数 41,101,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》1.议案内容：



公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了

《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度

监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2020 年主要工作任务。

2.议案表决结果：



同意股数 41,101,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章

程》、《信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。



具体内容详见公司于 2020 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020- 021）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：



同意股数 41,101,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年年度利润分配预案》1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12

月 31 日公司经审计后的合并报表未分配利润为 34,885,219.18 元，母公司未

分配利润 34,064,094.69 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益 分派，即拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向

全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派……
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