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发表于 2021-02-23 16:53:07 股吧网页版
升禾环保:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-02-23



公告编号:2021-016

证券代码:430761 证券简称:升禾环保 主办券商:财信证券

广西升禾环保科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点:柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号公司一楼会议室3.会议召开方式:现场和通讯方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长全知音

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数51,051,790 股,占公司有表决权股份总数的 67.85%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事全智足因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事韦廖飞因个人原因缺席;

3.公司董事会秘书未出席会议;

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

公告编号:2021-016

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名易运强先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

原董事张盼女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司 章程》有关规定,张盼女士辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

为进一步规范公司治理,提名易运强先生为公司第三届董事会董事候选 人,任职期限至本届董事会任期届满止,自股东大会决议之日起生效。

易运强,男,中国国籍,汉族,无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于海

口经济学院,财务管理专业,大学本科学历。曾担任江苏昆山昆芝电子有限公 司部门主管职务。2016 年 4 月至今,就职于广西升禾环保科技股份有限公司,

目前担任营运部总监职务。详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公 告编号:2021-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 51,051,790 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容:

根据公司战略规划及业务发展的需要,拟将公司名称由“广西升禾环保科 技股份有限公司”变更为“升禾环保城市服务股份有限公司”(最终名称以柳

州市行政审批局的核定为准),详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更公司名称 的公告》(公告编号:2021-010)。

2.议案表决结果:

同意股数 51,051,790 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

公告编号:2021-016

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:

该议案内容详见公司于 2021 年 1月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 ……
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