公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-016



证券代码：430761 证券简称：升禾环保 主办券商：财信证券

广西升禾环保科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日



2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号公司一楼会议室3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长全知音

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,051,790 股，占公司有表决权股份总数的 67.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事全智足因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韦廖飞因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书未出席会议；



公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。





公告编号：2021-016



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名易运强先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



原董事张盼女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，张盼女士辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

为进一步规范公司治理，提名易运强先生为公司第三届董事会董事候选 人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。



易运强，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于海

口经济学院，财务管理专业，大学本科学历。曾担任江苏昆山昆芝电子有限公 司部门主管职务。2016 年 4 月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，

目前担任营运部总监职务。详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公 告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 51,051,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：



根据公司战略规划及业务发展的需要，拟将公司名称由“广西升禾环保科 技股份有限公司”变更为“升禾环保城市服务股份有限公司”（最终名称以柳

州市行政审批局的核定为准），详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司名称 的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 51,051,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股



公告编号：2021-016



东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于 2021 年 1月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 ……
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