公告日期:2021-01-29
公告编号:2021-013
证券代码:430761 证券简称:升禾环保 主办券商:财信证券
广西升禾环保科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2021 年1 月 28 日审议并通过:
提名易运强先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
全知音主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
原董事张盼女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》 有关规定,张盼女士辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范 公司治理,提名易运强先生为公司第三届董事会董事候选人,任职期限至本届董事会 任期届满止,自股东大会决议之日起生效。
(三)新任董监高人员履历
易运强,男,中国国籍,汉族,无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于海口经济
学院,财务管理专业,大学本科学历。曾担任江苏昆山昆芝电子有限公司部门主管职 务。2016 年 4 月至今,就职于广西升禾环保科技股份有限公司,目前担任营运部总监 职务。
公告编号:2021-013
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事任命,有利于完善公司内部治理、促进公司规范运作,不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;
(二)易运强先生的《个人简历》。
广西升禾环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日
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