公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-036
证券代码:430758 证券简称:四联智能 主办券商:国联证券
四联智能技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
四联智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2017年8月22日上午09:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由邬蜀豫女士主持,本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案表决情况
会议以现场投票表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于〈四联智能技术股份有限公司2017年半年度报告>的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《四联智能技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
特此公告。
公告编号:2017-036
四联智能技术股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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