公告日期：2017-06-14

公告编号：2017-030



证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券



四联智能技术股份有限公司



第七届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2017年6月14日上午09:30在公司会议室以通讯方式召开。会议由邬蜀豫女士主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。股份公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案表决情况



经与会董事审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于〈变更四联智能技术股份有限公司杨凌分公司负责人〉的议案》。



议案内容：免去杨凌分公司曹伟负责人职务，任命郑宏为杨凌分公司负责人。本议案需提交股东大会审议（备注：工商局办理变更分公司负责人需出具公司股东大会决议）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-030



（二）审议《关于〈注销西安四联能源科技有限公司〉的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议《关于〈提请召开四联智能技术股份有限公司 2017



年第五次临时股东大会〉的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《四联智能技术股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》



特此公告。



四联智能技术股份有限公司



董事会



2017年6月14日




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