公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-024



证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券



四联智能技术股份有限公司



第七届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年5月19日下午14：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由邬蜀豫女士主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案表决情况



会议以现场投票表决的方式通过了以下议案



（一）审议通过了《关于〈豁免第七届董事会第一次会议通知期限〉的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于〈选举第七届董事会董事长〉的议案》。



审议情况：选举邬蜀豫女士为公司第七届董事会董事长。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-024



（三）审议通过了《关于〈聘任公司总经理及确认薪酬〉的议案》。



审议情况：聘任邬蜀豫女士为公司总经理。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过了《关于〈聘任公司副总经理及确认薪酬〉的议案》。



审议情况：聘任闫剑英先生、窦爱农先生为公司副总经理。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过了《关于〈聘任公司信息披露事务负责人〉的议案》。



审议情况：聘任惠红娟女士为公司信息披露事务负责人。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（七）审议通过了《关于变更公司经营范围及修正章程的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（八）审议通过了《提请召开公司2017年第四次临时股东大会》



的议案，并同意将上述议案七提交2017年第四次临时股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



公告编号：2017-024



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《四联智能技术股份有限公司第七届董事会第一会议决议》



特此公告。



四联智能技术股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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