公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-011



证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券



四联智能技术股份有限公司



第六届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知已于2017年4月5日向各位董事以书面通知方式发出，会议于2017年4月17日上午9点30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长张琪先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案表决情况



会议以现场投票表决的方式通过了以下议案



（一）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要》的议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



公告编号：2017-011



（二）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年度董事



会工作报告》的议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年度财务



决算报告》的议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2017年度财务



预算报告》的议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年度总经



理工作报告》的议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年度利润



分配方案》的议案。



议案内容：根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2016年



度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



公告编号：2017-011



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（八）审议通过了《关于<拟设立四联智能技术股份有限公司四川分公司>的议案》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（九）审议通过了《提请召开公司2016年年度股东大会》的议



案，并同意将上述（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）议案提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《四联智能技术股份有限公司第六届董事会第二十……
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