公告日期：2017-02-09

公告编号：2017-007



证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券



四联智能技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月9日



2.会议召开地点：西安市高新区科技二路72号四联大厦



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张琪



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年1月23日在全国中小企业股份转让系统披露平



台刊登了本次股东大会的通知公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2017-006。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



公告编号：2017-007



持有表决权的股份44,499,000股，占公司股份总数的67.42%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司申请综合授信的议案》



1.议案内容



公司2017年申请综合授信金额不超过100,000,000元。



2.议案表决结果：



同意股数 44,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的



议案》



1.议案内容



预计2017年度公司实际控制人、控股股东张琪先生及其配偶为



公司贷款事项提供担保的关联交易金额为人民币100,000,000 元。



2.议案表决结果：



同意股数24,078,000股，占本次股东大会对此议案有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会对此议案有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会对此议案有表决权



股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-007



关联股东张琪、邬蜀豫、张扬回避表决。



(三)审议通过《关于公司 2017 年度使用自有闲置资金购买



理财产品的议案》



1.议案内容



公司依据资金周转情况，在不影响主营业务正常发展并确保经营资金需求的前提下，2017 年度内可利用自有闲置资金购买中低风险的短期理财产品金额预计不超过人民币10,000,000元。



2.议案表决结果：



同意股数 44,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《四联智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



四联智能技术股份有限公司



董事会



2017年2月9日




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