公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-001



证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券



四联智能技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月11日



2.会议召开地点：西安市高新区科技二路72号四联大厦



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张琪



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年12月26日在全国中小企业股份转让系统披露



平台刊登了本次股东大会的通知公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2016-044。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



公告编号：2017-001



持有表决权的股份44,579,000股，占公司股份总数的67.54%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于同意西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）向本公司进行产业投资基金资金投入人民币捌佰万元的议案》



1.议案内容



西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）向四联智能进行产业投资基金资金投入人民币捌佰万元。



2.议案表决结果：



同意股数 44,579,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于<同意西安投融资担保有限公司就本次产业投资基金资金投入事项为本公司提供连带责任保证担保>的议案》



1.议案内容



西安投融资担保有限公司就本次产业投资基金资金投入事项为本公司提供连带责任保证担保的议案。



2.议案表决结果：



同意股数 44,579,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-001



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于<同意公司控股股东、实际控制人张琪为西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）投入资金提供个人无限连带责任担保>的议案》



1.议案内容



公司控股股东、实际控制人张琪为西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）投入资金提供个人无限连带责任担保。



2.议案表决结果：



同意股数24,305,000股，占本次股东大会对此议案有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东张琪、邬蜀豫、张扬回避表决。



三、备查文件目录



《四联智能技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



四联智能技术股份有限公司



董事会



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