公告日期:2016-11-04
公告编号:2016-037
证券代码:430758 证券简称:四联智能 主办券商:国联证券
四联智能技术股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
四联智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知已于2016年10月24日向各位董事以书面通知方式发出,会议于2016年11月4日下午14点30分在公司会议室以现场 通讯投票表决会议方式召开。会议由公司董事长张琪先生主持,本次董事会应出席会议董事7人,实际出席董事7人,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案表决情况
会议以现场 通讯投票表决的方式通过了以下议案
(一)审议《关于<向平安银行股份有限公司申请授信陆佰万元人民币>的议案》。
议案内容:公司拟向平安银行股份有限公司高新支行申请授信陆佰万元人民币,期限一年,用以补充流动资金。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
公告编号:2016-037
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议《关于<公司控股股东、实际控制人为公司授信事项提供担保>的议案》。
议案内容:公司控股股东、实际控制人为公司向平安银行股份有限公司申请授信事项提供担保。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。
回避表决情况:关联董事张琪先生对该议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议《关于<注销成都分公司>的议案》
议案内容:根据经营发展的需要,为提高管理及运作效率,注销成都分公司。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议《关于<注销银川分公司>的议案》。
议案内容:根据经营发展的需要,为提高管理及运作效率,注销银川分公司。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议《关于<提请召开2016年第四次临时股东大会>的议
案》。
议案内容:提请于2016年11月22日召开2016年第四次临时股东大
会审议上述(二)、(三)、(四)议案。
公告编号:2016-037
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《四联智能技术股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》特此公告。
四联智能技术股份有限公司
董 事 会
2016年11月4日
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