公告日期：2016-04-21

证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券

四联智能技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月21日

2.会议召开地点：西安市高新区科技二路72号四联大厦

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张琪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2016-016。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份47,171,500股，占公司股份总数的71.47%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《四联智能技术股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

2015年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数47,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《四联智能技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

2015年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数47,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《四联智能技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

2015年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数47,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《四联智能技术股份有限公司2015年度财务决算报告》

1.议案内容

2015年度财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数47,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《四联智能技术股份有限公司2016年度财务预算报告》

1.议案内容

2016年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数47,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《四联智能技术股份有限公司2015年度利润分配方案》

1.议案内容

2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数47,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》

1.议案内容

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计

机构。

2.议案表决结果：

同意股数47,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股……
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