公告日期：2016-03-31

证券代码： 430758 证券简称： 四联智能 主办券商：国联证券

四联智能技术股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

四联智能技术股份有限公司（以下简称“ 公司” ）关于召开第六

届董事会第十九次会议的通知已于 2016 年 3 月 20 日向各位董事以书

面通知方式发出，会议于 2016 年 3 月 30 日下午 14 点 00 分在公司会

议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长张琪先生主持，本次董

事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、董事会秘

书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开

的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案

（一）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2015 年年度报

告及年度报告摘要》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东

大会审议。

（二）审议通过了《 四联智能技术股份有限公司 2015 年度董事

会工作报告》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东

大会审议。

（ 三）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2015 年度决算

报告》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东

大会审议。

（ 四）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2016 年度预算

报告》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东

大会审议。

（ 五）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2015 年度总经

理工作报告》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 六）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2015 年度利润

分配方案》的议案。

议案内容： 根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2015 年

度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东

大会审议。

（ 七）审议通过了 《 关于续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）

为公司 2016 年度审计机构》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东

大会审议。

（八） 审议通过《关于收购西安芯通信息科技有限公司的议案》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案需提交

股东大会审议。

（ 九） 审议通过了《关于补充确认2015年度关联交易的议案》 。

关于控股股东、实际控制人张琪及邬蜀豫为公司贷款事项进行个

人责任连带保证构成关联交易的事项进行补充确认。

关联董事张琪先生对该议案回避表决。

表决结果：关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（ 十） 审议通过《关于公司向交通银行陕西省分行申请流动资金

贷款的议案》 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东

大会审议。

（ 十一） 审议通过《 关于公司控股股东为公司向交通银行陕西省

分行申请流动资金贷款提供担保的议案》 。

关联董事张琪先生对该议案回避表决。

表决结果：关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。本议

案需提交股东大会审议。

（ 十二） 审议通过了《 关于向中国民生银行股份有限公司西安分

行申请授信额度的议案》 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 十三） 审议通过了《 关于公司控股股东为公司申请银行授信额

度提供担保的议案》 。

关联董事张琪先生对该议案回避表决。

表决结果：关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。本议

案需提交股东大会审议。

（ 十四） 审议通过了《关于调整组织架构的议案》 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 十五） 审议通过了《提请召开公司 2015 年年度股东大会》的

议案，并同意将上述（ 一） 、（ 二） 、（三）、（四）、（六）、（七） 、

(八)、 （ 九） 、 （ 十） 、 （十一） 、 （十三） 议案提交 2015 年年度

股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《四联智能技术股份有限公司第六……
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