公告日期：2016-01-21

证券代码： 430758 证券简称： 四联智能 主办券商：国联证券

四联智能技术股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：西安市高新区科技二路 72 号四联大厦

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张琪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，

公司已于 2016 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露平

台刊登了本次股东大会的通知公告（ www.neeq.com.cn），公告编号：

2016-003。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中

华人民共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规

定，所作决议合法有效。

持有表决权的股份 45,172,500 股，占公司股份总数的 68.44%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于同意西安投资控股有限公司向本公司进

行产业发展资金投入壹仟万元的议案》

1.议案内容

西安投资控股有限公司依据西安市科学技术局和西安市财政局

（市科发【 2015】 69 号）文件规定，向四联智能投入壹仟万元产业

发展资金。

2.议案表决结果：

同意股数 45,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于同意西安投融资担保有限公司就本次产

业发展资金投入事项为本公司提供连带责任保证担保的

议案》

1.议案内容

西安投资控股有限公司向四联智能投入壹仟万元产业发展资金，

西安投融资担保有限公司就本次产业发展资金投入事项为本公司提

供连带责任保证担保的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 45,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于同意公司实质控制人张琪为西安投资控

股有限公司投资资金提供个人无限连带责任担保的议案》

1.议案内容

西安投资控股有限公司向四联智能投入壹仟万元产业发展资金，

公司控股股东、实质控制人张琪为西安投资控股有限公司投资资金提

供个人无限连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,575,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东张琪、张琪的配偶邬蜀豫及张琪弟弟张扬均回避表决。

三、 备查文件目录

《四联智能技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东会决议》

四联智能技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 21 日
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