公告日期:2015-10-26
公告编号:2015-042
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证券代码:430758 证券简称:四联智能 主办券商:国联证券
四联智能技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2015年10月24日
2.会议召开地点:西安市高新区科技二路72号四联大厦
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张琪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,
持有表决权的股份45,994,000股,占公司股份总数的69.69%。
二、议案审议情况
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民
共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所
作决议合法有效。
公告编号:2015-042
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(一)审议通过《关于以本公司的应收账款作为质押担保向交
通银行陕西省分行申请流动资金贷款人民币肆仟伍佰万
元整,期限壹年的议案》
1.议案内容
拟以本公司的应收账款作为质押担保向交通银行陕西省分行申
请贷款人民币肆仟伍佰万元整,期限壹年,用以补充流动资金[本次
贷款为续贷]。
2.议案表决结果:
同意股数45,994,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于以本公司资金作为保证金存入交通银行,
办理非融资性担保函及信贷证明等业务,总额不超过肆仟
伍佰万元整的议案》
1.议案内容
拟以本公司资金作为保证金存入交通银行,办理非融资性担保函
及信贷证明等业务,总额不超过肆仟伍佰万元整。
2.议案表决结果:
同意股数45,994,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
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弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《四联智能技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》
四联智能技术股份有限公司
董事会
2015年10月26日
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