公告日期：2015-10-26

公告编号：2015-042

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证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券

四联智能技术股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年10月24日

2.会议召开地点：西安市高新区科技二路72号四联大厦

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张琪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，

持有表决权的股份45,994,000股，占公司股份总数的69.69%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民

共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所

作决议合法有效。

公告编号：2015-042

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(一)审议通过《关于以本公司的应收账款作为质押担保向交

通银行陕西省分行申请流动资金贷款人民币肆仟伍佰万

元整，期限壹年的议案》

1.议案内容

拟以本公司的应收账款作为质押担保向交通银行陕西省分行申

请贷款人民币肆仟伍佰万元整，期限壹年，用以补充流动资金[本次

贷款为续贷]。

2.议案表决结果：

同意股数45,994,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于以本公司资金作为保证金存入交通银行，

办理非融资性担保函及信贷证明等业务，总额不超过肆仟

伍佰万元整的议案》

1.议案内容

拟以本公司资金作为保证金存入交通银行，办理非融资性担保函

及信贷证明等业务，总额不超过肆仟伍佰万元整。

2.议案表决结果：

同意股数45,994,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2015-042

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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《四联智能技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

四联智能技术股份有限公司

董事会

2015年10月26日
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