公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-032
证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券
三态电子商务股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月19日10:00。

预计会期0.50天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-032
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
深圳市南山区朗山路16号华瀚科技D座501
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司长期战略规划和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。


公告编号：2018-032
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于：
（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。
（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人

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股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可采用邮件方式登记，邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话（并需提供以上有关证件扫描件），登记时间以邮件接收时间为准，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年8月13日10:00--18:00
（三） 登记地点：深圳市南山区朗山路16号华瀚科技D座501四、其他
（一） 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区朗山路16号华瀚科技D座501

联系人：余思平

联系电话：0755-86019296

邮箱地址：info@suntekcorps.com
（二） 会议费用：本次会议股东交通费用、食宿费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
1.《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
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