公告日期:2018-03-14
公告编号:2018-006
证券代码:430754 证券简称:三态股份 主办券商:广发证券
三态电子商务股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月14日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:ZHONGBIN SUN 先生主持会议
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份613,620,500股,占公司股份总数的91.53%。
公告编号:2018-006
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》。
1、议案内容
郭锐锋先生担任公司董事,因个人原因提出辞任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟提议增补江华先生为公司第三届董事会董事,任期与第三届董事会董事任期相同。江华先生持有公司股份200,000股,占公司股份0.03%。
江华:男,中国国籍,无永久境外居留权。1983年出生,2007
年毕业于电子科技大学中山学院。2007年2月至2007年12月在深
圳市年年卡网络科技有限公司任程序员,2007年12月至2010年6
月在鹏展万国电子商务(深圳)有限公司相继任程序员、IT 经理,
2010年7月至2014年11月任深圳市三态速递有限公司IT经理,
2014年12月至2017年11月任深圳前海三态现代物流有限公司IT
经理,2017年12月至今任深圳前海三态现代物流有限公司运营总监、
IT经理。
2、议案表决结果:
同意股数613,620,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2018-006
1、《三态电子商务股份有限公司2018年第一次临时股东大会会
议决议》
特此公告。
三态电子商务股份有限公司
董事会
2018年3月14日
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