公告日期:2018-02-26
公告编号:2018-004
证券代码:430754 证券简称:三态股份 主办券商:广发证券
三态电子商务股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月12日,以书面及电话
的方式通知全体董事。
2、会议召开时间:2018年2月26日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:采用现场及网络通讯方式召开
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长ZHONGBIN SUN先生主持会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共7人。
公告编号:2018-004
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》。
1、议案内容
郭锐锋先生担任公司董事,因个人原因提出辞任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟提议增补江华先生为公司第三届董事会董事,任期与第三届董事会董事任期相同。江华先生持有公司股份200,000股,占公司股份0.03%。
江华:男,中国国籍,无永久境外居留权。1983年出生,2007
年毕业于电子科技大学中山学院。2007年2月至2007年12月在深
圳市年年卡网络科技有限公司任程序员,2007年12月至2010年6
月在鹏展万国电子商务(深圳)有限公司相继任程序员、IT 经理,
2010年7月至2014年11月任深圳市三态速递有限公司IT经理,
2014年12月至2017年11月任深圳前海三态现代物流有限公司IT
经理,2017年12月至今任深圳前海三态现代物流有限公司运营总监、
IT经理。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需经股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案》。
1、议案内容
公告编号:2018-004
拟定于2018年3月14日召开公司 2018年第一次临时股东大
会,将上述议案提交股东大会审议,并于2018年2月26日发出召开
股东大会的通知,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2018-005)。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需经股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》特此公告。
三态电子商务股份有限公司
董事会
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