公告日期：2017-12-12

股票代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券



三态电子商务股份有限公司



2017 年第一次股票发行情况报告书



（住所：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼3层305室）



主办券商：



（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）



二〇一七年十一月



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目 录



目录...... 2



释义...... 3



一、 本次发行的基本情况......5



二、 发行前后相关情况对比......13



三、 新增股份限售安排......16



四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17



五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20



六、 股票发行方案调整......21



七、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......24



八、 备查文件......25



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释 义



除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：



本公司、公司、三态股份指 三态电子商务股份有限公司



本股票发行情况报告书、指 三态电子商务股份有限公司2017 年第一次股票发行情况



本报告书 报告书



波智高远 指 北京波智高远信息技术股份有限公司，为公司曾用名



股票发行方案 指 三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案



本次发行、本次股票发行指 三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行



三态速递 指 深圳市三态速递有限公司，为公司的全资子公司



鹏展万国 指 鹏展万国电子商务（深圳）有限公司，为公司的全资子公



司



荣威供应链 指 荣威供应链管理有限公司，为公司的全资子公司



思睿商贸 指 思睿远东商贸有限公司，为公司的全资子公司



前海三态 指 深圳前海三态现代物流有限公司，为三态速递的全资子公



司



东莞三态 指 东莞市三态物流有限公司，为前海三态的全资子公司



子午康成 指 深圳市子午康成信息科技有限公司，为公司的控股股东



快云科技 指 深圳市快云科技有限公司，为鹏展万国的全资子公司



禾益科技 指 深圳市禾益农业科技有限公司，为公司控股股东子午康成



的全资子公司



安赐文创伍号 指 珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）



安赐互联陆号 指 珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）



明德天成 指 明德天成科技有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《公司章程》 指 《三态电子商务股份有限公司公司章程》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《重组报告书》 指 《北京波智高远信息技术股份有限公司重大资产重组报


……
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