公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-014



证券代码：430751 证券简称：赛格微 主办券商：国信证券

南京赛格微电子科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长于立先生

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：



为配合公司的经营发展战略调整，规划长久发展目标，提高公司运营效率及



公告编号：2019-014



减少公司挂牌维护成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统审批，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：





公告编号：2019-014



为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于公司该异议股东取得公司股份的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2019 年 9 月 27 日召开公司

2019 年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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