公告日期：2019-05-28

南京赛格微电子科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月25日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2018年度公司董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度公司监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见刊登在股转系统官网的《2018年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《2018年度公司财务报告》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《2018年度公司利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]1301号《审计报告》，2018年度公司税后净利润为1,831,754.49元。

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构的议案》议案
1.议案内容：

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见刊登在股转系统官网的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

同意股数2,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东于立、麻晓初、查毅、李弋、贾瑞卿、邱成功回避表决。
（八）审议通过《关于授权公司董事会决定公司2019……
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