公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-005
证券代码:430751 证券简称:赛格微 主办券商:国信证券
南京赛格微电子科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席袁廷华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
(一)审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度公司监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况
本议案无关联方回避表决。
公告编号:2019-005
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况
本议案无关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度公司财务报告》议案
1.议案内容:
《2018年度公司财务报告》(含2018年度决算报告和2019年度预算报告)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况
本议案无关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度公司利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2019]1301号《审计报告》,2018年度公司税后净利润为1,831,754.49元。
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不分配利润。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况
本议案无关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
公告编号:2019-005
年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况
本议案无关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
第三届监事会第二次会议决议
南京赛格微电子科技股份有限公司
监事会
2019年4月17日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。