公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-003
证券代码:430751 证券简称:赛格微 主办券商:国信证券
南京赛格微电子科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018年12月27日审议并通过:
任命于立为公司董事长、总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命黄银为公司董事会秘书,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命麻晓初、黄银为公司副总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命李弋为公司财务总监,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开6日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事6人。
会议由于立主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2018年12月27日审议并通过:
任命袁廷华为公司监事会主席,任职期限三年,自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。
公告编号:2019-003
本次会议召开6日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由袁廷华主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理于立持有公司股份5,290,000股,占公司股本的52.9%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书、副总经理黄银持有公司股份150,000股,占公司股本的1.5%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理麻晓初持有公司股份700,000股,占公司股本的7%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监李弋持有公司股份570,000股,占公司股本的5.7%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席袁廷华持有公司股份400,000股,占公司股本的4%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席及高管的聘任为公司正常换届,是公司治理正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1)第三届董事会第一次会议决议;
2)第三届监事会第一次会议决议。
南京赛格微电子科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日
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