公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-001
证券代码:430751 证券简称:赛格微 主办券商:国信证券
南京赛格微电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月21日以邮件方式发出
5.会议主持人:于立
6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
选举于立为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本决议作出之日起计算。
公告编号:2019-001
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
根据董事长于立的提名,聘任于立为公司总经理,聘任黄银为公司董事会秘书,任期均为三年,自本决议作出之日起计算。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》议案
1.议案内容:
根据总经理于立的提名,聘任麻晓初、黄银为公司副总经理,聘任李弋为公司财务总监,任期均为三年,自本决议作出之日起计算。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第一次会议决议
公告编号:2019-001
南京赛格微电子科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日
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