公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-011
证券代码:430751 证券简称:赛格微 主办券商:国信证券
南京赛格微电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月5日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长于立
6.会议列席人员(如有):公司监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会自2015年12月28日至今任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董
公告编号:2018-011
事会提名于立、麻晓初、黄银、查毅、顾菜军、严镇浩为董事候选人,组成公司第三届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司章程议案》
1.议案内容:
公司根据第三届董事会成员数量的增补情况就《公司章程》中涉及的相应条款予以修订。
《公司章程》中关于董事会成员数量的变更内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《南京赛格微电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟定于2018年12月27日(星期四)上午09:30在公司三楼会议室召开2018年度第一次临时股东大会,会议审议议题为:
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于修订公司章程议案》。
公告编号:2018-011
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第九次会议决议
南京赛格微电子科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。