公告日期：2017-04-20

证券代码：430751 证券简称：赛格微 主办券商：国信证券



南京赛格微电子科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月8日9时00分



结束时间：2017年6月8日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的见证律师



(七)会议地点：本公司三楼会议室



二、会议审议事项



1、审议《2016年度公司董事会工作报告》；



2、审议《2016年度公司监事会工作报告》；



3、审议《2016年度报告及摘要》；



4、审议《2016年度公司财务报告》；



5、审议《2016年度公司利润分配方案》；



6、审议《关于追认公司2016年年度关联交易的议案》



7、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



8、审议《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；



9、审议《关于授权公司董事会决定公司2017年度银行授信额度



及相关贷款、承兑、担保等事项的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书请见附件）。



(二)登记时间: 2017年6月7日9时00分-17时00分



(三)登记地点:



本公司三楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



(1)联系地址：南京浦口区柳州北路22号J03-B幢



(2)联系电话：025-68120115



(3)传 真：025-84808955



(4)联系 人：黄银



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。



五、备查文件目录



(一)南京赛格微电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。



(二)南京赛格微电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。



(三) 公司2016年度报告及摘要。



南京赛格微电子科技股份有限公司



董事会



2017年4月20日



附件：授权委托书



授权委托书



委托人姓名（名称）： 受托人姓名：



委托人证照号码： 受托人身份证号码：



委托人持股数……
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