公告日期：2016-11-10

南京赛格微电子科技股份有限公司 董事会决议



股份简称：赛格微 股份代码：430751 公告编号：2016-013



南京赛格微电子科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



一、会议召开情况



南京赛格微电子技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2016



年11月8日在公司三楼会议室召开，会议通知于2016年10月28日以邮件方式向全体



董事发出。会议由董事长于立先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，全部



亲自出席，公司监事和高级管理人员列席会议，本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议采取记名投票方式一致审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于追认公司2016年度向银行申请贷款的议案》



公司于2016年度发生如下向银行贷款事项：



银行名称 贷款日期 贷款金额（万元） 抵押物



中国民生银行股份有 2016.8.8 550 公司董事长于立个



限公司南京分行 人房产



南京银行股份有限公 2016.9.6 1060 公司厂房



司江北新区分行



因公司于2016年5月7日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于授权董事



会决定公司2016年度银行授信额度及相关贷款、承兑、担保等事项的议案》，明确“同



意向公司股东大会申请授权董事会决定公司 2016 年度向银行申请授信额度为 3000万



元人民币的事宜，并在前述额度内决定银行贷款、承兑数额，与银行签署相应授信合同、最高额债权合同、借款合同、承兑协议及相应担保合同。”



因公司财务部门对议案理解有误，误以为今后发生的公司向银行贷款的事项无需再经董事会审议，并未及时通知董事会召开会议审议相关事项。现对上述贷款事项予以追认。因上述贷款涉及的关联担保事项已经在《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2016-005）中做预计，无需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过了《关于授权公司总经理决定公司2016 年度向银行申请贷款的议案》



公司董事会同意授权公司总经理决定公司2016年度向银行申请授信额度低于1390



万元人民币的事项，并在前述额度内决定银行贷款、承兑数额，与银行签署相应授信合南京赛格微电子科技股份有限公司 董事会决议



同、最高额债权合同、借款合同、承兑协议及相应担保合同。



表决结果：关联董事于立回避表决，赞成4票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件目录



第二届董事会第四次会议决议。



特此公告。



南京赛格微电子科技股份有限公司



董事会



2016年11月10日




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