公告日期:2016-05-09
证券代码:430751 证券简称:赛格微 主办券商:国信证券
南京赛格微电子科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年5月7日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人,持有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议《2015年度监事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《2015年度报告及摘要》
1.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《2015年度财务报告》
1.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《2015年度利润分配方案》
1.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(六)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
1.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(七)审议通过《关于追认2015年度关联交易的议案》
1.议案表决结果:
同意股数4,710,000股,占本次股东大会该议案有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,关联股东于立回避表决。
(八)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》1.议案表决结果:
同意股数2,040,000股,占本次股东大会该议案有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,关联股东于立、李弋、贾瑞卿、麻晓初、查毅、邱成功回避表决。
(九)审议通过《……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。