公告日期:2017-09-05
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
三次会议于2017年9月1日审议并通过:
1.任命郭芳女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日
起,至本届董事会任期届满之日止。
2.任命王汐丹女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过
之日起,至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开5日前以口头及书面方式通知全体董事,实际到会
董事5人。会议由董事长王能海主持。
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