公告日期：2022-11-28

证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券
衡阳金化高压容器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭琪董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数35,052,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数35,052,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.61%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 名，代表公司有表决权的股份总数 1,492,400 股，占公司有表决权的股份总数的 3.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 11 月 24 日届满。公司董事会依据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第四届董事会成员仍由第三届董事会成员彭琪、彭小梅、聂美华、邓娟、张翔、万可、刘凌云 7 人继续连任，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。2.议案表决结果：

同意股数 35,052,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司监事会换届选举的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2022 年 11 月 24 日届满。公司监事会依据《公
司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工
作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

公司第四届监事会成员共计 3 人组成。公司监事会提名秦兰萍、李言丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事自 2022 年第一次临时
股东大会决议通过之日起生效，与 2022 年 10 月 31 日召开的 2022 年第一次职工
代表大会选举产生的第四届职工代表监事朱庭村共同组成第四届监事会，任期三年。

详细内容详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。2.议案表决结果：

同意股数 35,052,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关……
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