公告日期:2022-05-11
证券代码:430749 证券简称:金化高容 主办券商:天风证券
衡阳金化高压容器股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭琪董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数 34,936,900 股,占公司有表决权股份总数的 70.38%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数34,936,900 股,占公司有表决权股份总数的 70.38%。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方,以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席的总体
情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 名,代表公司有表决权的股份总数 1,476,900 股,占公司有表决权的股份总数的 2.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
董事长代表公司董事会就 2021 年度的董事会工作进行了汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 34,936,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会主席代表公司监事会就 2021 年度的监事会工作进行了汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 34,936,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:
审议公司 2021 年度财务审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 34,936,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 2021 年年度报告(公告编号:2022-003)及 2021 年年度报告摘要(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,936,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>和<2022 年财务预算方案>的议
案》
1.议案内容:
审议公司 2021 年度财务决算报告和……
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