公告日期：2022-04-19

证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以电话方式发出



5.会议主持人：彭琪董事长



6.会议列席人员：高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度财务审计报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>和<2022 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》及《2022 年度财务预算方案》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2.回避表决情况



其中董事彭琪、彭小梅、张翔、聂美华均回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-006）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：





本议案涉及关联交易，根据公司章程及关联交易制度，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等事项，可免予按照关联交易的方式回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股……
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