公告日期：2023-08-16

公告编号 2023-041

证券代码：430748 证券简称：恒均科技 主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规及规范性文件的要求，安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下简称“恒均科技”或“公司”）董事会对公司2023年上半年募集资金的存放和使用情况进行专项报告：

一、募集资金基本情况

截至本报告出具日，恒均科技挂牌后共实施四次股票发行，基本情况如下：

（一）第一次股票发行

2013年11月17日，恒均科技召开了2013年第一次临时股东大会审议通过《关于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让及定向发行》和《关于授权安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让及定向发行事宜》等议案，恒均科技挂牌同时实际非公开发行人民币普通股3,800,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格1.50元，募集资金5,700,000.00元。2014年4月2日，恒均科技本次股票发行募集资金经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【瑞华验字[2014]31110001号】验证。2014年4月30日，恒均科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，其中：恒均科技挂牌同时实际非公开发行人民币普通股3,800,000股。恒均科技实际非公开发行人民币普通股中限售
1,500,000股和不予限售2,300,000股。


公告编号 2023-041

（二）第二次股票发行

2014年7月3日，恒均科技召开了2014年第一次临时股东大会审议通过《关于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股票发行方案》等议案，恒均科技实际非公开发行人民币普通股10,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格2.00元，募集资金20,000,000.00元。2014年7月16日，恒均科技本次股票发行募集资金经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【瑞华验字 [2014]31110003号】验证。2014年8月19日，恒均科技本次定向发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，恒均科技实际非公开发行人民币普通股10,000,000股，其中：限售0股，不予限售
10,000,000股。

（三）第三次股票发行

2014年10月31日，恒均科技召开了2014年第三次临时股东大会审议通过《关于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股票发行方案》等议案，恒均科技实际非公开发行人民币普通股700,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格1.00元，募集资金700,000.00元。2014年11月17日，恒均科技本次股票发行募集资金经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【瑞华验字 [2014]31110004号】验证。2015年1月26日，恒均科技本次定向发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，恒均科技实际非公开发行人民币普通股700,000股，其中：限售525,000股，不予限售175,000股。

（四）第四次股票发行

2022年10月17日，恒均科技召开了2022年第二次临时股东大会审议通过《关于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，恒均科技实际非公开发行人民币普通股28,150,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格2.80元，募集资金78,820,000.00元。2022年11月14日，恒均科技收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转函【2022】3406号《关于对安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股票……
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