公告日期：2022-05-13

证券代码：430746 证券简称：七星科技 主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长许宗国先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数89,863,865 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 202,075 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事董建梅因工作出差缺席；





2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 89,858,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反

对股数 5,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 89,858,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反

对股数 5,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：





议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 89,863,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 89,863,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 89,863,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



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