公告日期:2022-11-24
公告编号:2022-045
证券代码:430745 证券简称:诺文科技 主办券商:长江证券
西安诺文电子科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据公司实际经营生产需要,拟向公司自然人股东王永良借款 200 万元,年
利率 4.00%,借款时间为 180 天,自借款之日起计算,到期一次性还本付息。(二)表决和审议情况
2022 年 11 月 24 日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《向关
联方借款的议案》,此议案不涉及关联董事,无需回避表决。
议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:王永良
住所:陕西省商洛市商州区北新街 20 号
关联关系:王永良先生直接持有公司 9.52%的股份,为公司的第四大股东。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
公告编号:2022-045
上述关联方为公司提供借款,根据央行最新发布的金融机构人民币贷款基准利率,短期贷款:一年以内(含一年)利率为 4.35%,经过与关联方的协商,此次借款周期为 180 天,利率为 4.00%。
(二)交易定价的公允性
此次向关联方借款的利率为 4.00%,未超过央行最新发布的金融机构人民币
贷款基准利率,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
具体内容以公司实际签订的贷款、借款合同及其他相关合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
以上关联方为公司提供借款,有利于公司经营业务的持续正常开展,不会对公司其他股东造成不利影响。
(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的行为。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易有助于促进公司的经营发展,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
公告编号:2022-045
西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日
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