公告日期:2023-05-29
证券代码:430744 证券简称:星晨互联 主办券商:中泰证券
广州星晨互联网科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 13 日上午十点。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430744 星晨互联 2023 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名许凤华继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会 提名许凤华继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至 第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。许凤华先生不属于失 信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
(二)审议《关于提名徐亚西继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会 提名徐亚西继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至 第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。徐亚西先生不属于失
信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
(三)审议《关于提名毛继凤继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会 提名毛继凤继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至 第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。毛继凤女士不属于失 信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
(四)审议《关于提名赵邵郴继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会 提名赵邵郴继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至 第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。赵邵郴女士不属于失 信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
(五)审议《关于提名颜学辉继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会 提名颜学辉继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至 第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。颜学辉先生不属于失 信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
(六)审议《关于提名……
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