公告日期:2018-03-23
中天超硬:第二届董事会第十二次会议决议公告
一、第二届董事会第十二次会议召开情况:
深圳市中天超硬工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议于2018年3月22日在深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室以现场方式
召开。会议通知于2018年3月19日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5
人,实际出席会议并表决的董事5人,董事会秘书出席了会议。会议由董事长刘
敏先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
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