公告日期：2017-12-08

证券代码： 430740 证券简称：中天超硬 公告编号： 2017-094

深圳市中天超硬工具股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市中天超硬工具股份有限公司第二届监事会第五次会议于2017年12月

8日在公司会议室召开，本次会议由股东代表监事2名和职工代表监事1名共同出

席， 会议由监事会主席杨大清先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以

现场表决方式，审议通过了如下决议：

二、会议表决情况

1、会议审议通过了《 关于认定吴科、杨利民为公司核心员工的议案》 ；

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推

荐，公司董事会提名吴科、杨利民为公司核心员工。

公司于2017年11月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关

于认定吴科、杨利民为公司核心员工的议案》，并于2017年11月29日至2017年

12月7日向全体员工进行了公示和征求意见。截至公示期满，全体员工均对提名

上述员工为公司核心员工无异议。公司于2017年12月8日召开的2017年第一次

职工代表大会亦审议通过了上述议案。

监事会经过审议认为：吴科、杨利民等2名核心员工的认定及认定程序符合

法律、法规及公司章程等的相关规定，认定程序合法有效，监事会同意认定上述

员工为核心员工。

表决结果：赞成 3 人， 反对 0 人，弃权 0 人。

该议案还须提交股东大会审议。

证券代码： 430740 证券简称：中天超硬 公告编号： 2017-094

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。

备查文件：

经与会监事签字的第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 8 日


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