公告日期：2017-08-28

证券代码： 430740 证券简称：中天超硬 公告编号： 2017-067

深圳市中天超硬工具股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

一、第二届董事会第九次会议召开情况：

深圳市中天超硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九

次会议于2017年8月28日在深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室以现场方式

召开。 会议通知于2017年8月18日以书面通知形式提交全体董事。 公司现有董事5

人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘敏先生主持，公司监事、

董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场表决方式，审议通过了如下决议：

1、 审议通过《 深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017 年半年度报告》

具体内容详见公司 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017 年

半年度报告》（ 公告编号： 2017-069）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、 审议通过《 深圳市中天超硬工具股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金

存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相

应法律责任。

证券代码： 430740 证券简称：中天超硬 公告编号： 2017-067

平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 深圳市中天超硬工具股份有限公司关于募

集资金存放与使用情况的专项报告》（ 公告编号： 2017-070）

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件：

1、公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日


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