公告日期:2017-06-23
公告编号:2017-050
证券代码:430740 证券简称:中天超硬 主办券商:浙商证券
深圳市中天超硬工具股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年7月10日10时
结束时间:2017年7月10日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年7月4日,股权登记日下
公告编号:2017-050
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟0.35%股份的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场
(二)登记时间: 2017年7月7日
(三)登记地点:
公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:解宇
联系地址:深圳市宝安区新安67区留仙一路甲岸科技园2号厂
房2楼
联系电话:0755-26073999
公告编号:2017-050
传真:0755-26640035
邮政编码:518101
(二)会议费用:无
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第七次会议决议。
深圳市中天超硬工具股份有限公司
董事会
2017年6月23日
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