公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-049



证券代码：430740 证券简称：中天超硬 主办券商：浙商证券



深圳市中天超硬工具股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



公司于2017年6月23日召开了第二届董事会第七次会议，审



议并通过了《关于收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟0.35%股份的议案》。公司实际控制人刘敏先生与刘伟为姐弟关系，该交易涉及关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年6月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关



于收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟0.35%股份的议



案》。实际控制人刘敏先生与刘伟为姐弟关系，该交易涉及关联交易，关联董事刘敏回避表决。该议案需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



公告编号：2017-049



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



刘敏 深圳市南山区后海浪琴 - -



屿花园12栋01室



湖南省常德市武陵区城



刘伟 东青年中路5号附2号 - -



02组



(二)关联关系



刘伟女士持有子公司常德市中天精密工具有限公司0.35%股份，



公司实际控制人刘敏先生与刘伟女士为姐弟关系。



三、交易协议的主要内容



公司以35万元的价格收购子公司常德市中天精密工具有限公司



股东刘伟的0.35%股份。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司以原价收购刘伟女士所持股份，公司为受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司生产经营、业务发展的正常需求，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



该关联交易将对公司未来的财务状况及日常经营产生积极的影 公告编号：2017-049



响。



六、备查文件目录



1、公司第二届董事会第七次会议决议。



深圳市中天超硬工具股份有限公司



董事会



2017年6月23日




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