公告日期：2017-06-23

证券代码：430740 证券简称：中天超硬 公告编号：2017-047



深圳市中天超硬工具股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



一、第二届董事会第七次会议召开情况：



深圳市中天超硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年6月22日在深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月12日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘敏先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司现提议改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度财务审计机构。



表决结果：赞成 5 人， 反对 0 人，弃权 0 人。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



2、审议通过《关于收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟 0.35%股份的



议案》



经过公司董事会讨论，同意公司以35万元的价格收购子公司常德市中天精密工具有



限公司股东刘伟的0.35%股份。实际控制人刘敏先生与刘伟为姐弟关系，该交易涉及关联



交易。



关联董事刘敏回避表决。



证券代码：430740 证券简称：中天超硬 公告编号：2017-047



表决结果：赞成 4 人， 反对 0 人，弃权 0 人。



该议案涉及关联交易，需提交股东大会审议。



3、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



公司拟于 2017年 7月 10 日召开 2017 年第四次临时股东大会，并将上述议案提



请股东大会审议。



表决结果：赞成 5 人， 反对 0 人，弃权 0人



三、备查文件：



经与会董事签字的第二届董事会第七次会议决议。



特此公告。



深圳市中天超硬工具股份有限公司



董事会



2017年 6月23日




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