公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-040



证券代码：430740 证券简称：中天超硬 主办券商：浙商证券



深圳市中天超硬工具股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月1日10时



结束时间：2017年6月1日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



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公告编号：2017-040



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月22日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于同意向招商银行股份有限公司申请授信及授权董事长签署相关文件的议案》



2、《关于向招商银行申请授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场



(二)登记时间:2017年5月26日



(三)登记地点:



公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



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公告编号：2017-040



联系人：解宇



联系地址：深圳市宝安区新安67区留仙一路甲岸科技园2号厂



房2楼



联系电话：0755-26073999



传真：0755-26640035



邮政编码：518101



(二)会议费用：无



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、公司第二届董事会第六次会议决议。



深圳市中天超硬工具股份有限公司



董事会



2017年5月17日



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